时讯：中天香港8000亿地下炒金案幕后老板大起底

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七月的浙江东阳，一天之内又下雨又晴朗，变幻莫测。

坐城乡巴士，从东阳市向南约70分钟，是千祥町。 位于东阳市最南部的乡町与周边的横店和南马相比经济不明显，但今年以来，该地因惊人的地下炒金事件而闻名。

这个地下炒金大事件的老板郭建军是这个城市的大街村的下山者。

警方称，非法经营这宗黄金期货的大事件，非法交易额达到8000多亿元，相当于浙江全省全年gdp(32000亿元)的四分之一，相当于东阳市全年全市生产总值的24倍。

“公安部亲自监督，特别列举事件编号，统一行动。 ”浙江省靠近公安的警官透露。

根据《每日经济信息(博客、微博)》记者的调查，现在被警察控制的郭建军，40岁出头，担任民营工厂老板、建设工程承包商，用耀眼的金钱游离于金融投资界，大唐澍金( 08299，hk )董事会副主席。

承包商出身

7月17日中午，千祥町大路村下山河对面大路村下山活动中心的大门被束缚。 中心有三层楼，有电视、棋牌室、乒乓球台、健身器材等。 中心外侧的广场是篮球场，设施齐全，“晚上门打开，村民在这里跳舞和活动。 ”。 当地村民介绍。

这个中心是郭建军捐赠建造的。 “当时捐赠的是村路，前后捐赠了100万元左右。 ”。 大路村委干部告诉《每日经济情报》记者，郭建军一直在外面做生意，很少回家。

活动中心的对面有一条河。 郭建军在大路村下山的房子。 “他的父母和家人在杭州和金华，很少回来”，在邻居眼里，郭建军在外面做珠宝生意，是近年来村里最有钱的，有些人不知道郭建军已经“出事了”。

一位村民回忆说，郭建军这几年事业顺利，向大路村每位60岁以上下山的老人送去2000元的红包，在事业更好的时候给他们更多的东西。

15岁的时候，郭建军离开了老家，把事业的起点放在杭州，开始了家具制造。

1999年8月，郭有自己的企业，他在杭州郊外孔家源村设立杭州豪雅家私有限企业，注册资本金50万元，郭出资45万元占90%的股份，弟弟郭旭军出资5万元占10%，第一个制造家具，第一个 那一年，郭建军29岁。

但是，民营企业运作得不好。 工商资料中，多次未接受年度检查，于2007年10月到期(未登记解除)。 。

2001年，郭建军转移到建筑业。 他来到盛元集团有限企业，该企业的前身是浙江金华第一建筑安装工程有限企业。

在建筑业，郭建军一晾就快六年了。 根据《每日经济信息》记者得到的资料，从2001年5月到2006年8月，他前后在盛元集团房地产企业担任副总裁、盛元集团投资部经理。

盛元集团有限企业相关业者，郭建军主要做项目经理，他自己承包了一点工程项目，这些项目大多是浙江金华、河南商丘等，然后挂在该企业名上，郭支付相应的管理费，企业方面少

“他刚进企业，信用不太好。 ”。 据上述员工说，郭后来不知道去了哪里，突然被说“消失了”，现在还拖欠着以管理费和企业名拖欠的民工工资、材料费等数千万元的钱。

转换为黄金

给郭建军的事业带来天地逆转变化的是地下炒金。

“几年前，他做生意损失了很多钱。 》一位熟悉郭建军的人介绍说，2007年退出建筑业后，郭建军大胆跨越另一个完全不同的领域，对外被称为“国际金融投资服务生意”。

“他创办的是一家叫泰鑫的投资企业。 ”。 从事浙江省多年黄金业务的资深黄先生(化名)告诉了《每日经济信息》记者。

根据工商注册资料，杭州这个名为“泰鑫”的投资企业成立于2007年8月，仅一年就通过股东大会决议解散了。

但是在这家企业的股东结构中，没有郭建军的名字，两个股东中的一个现在在杭州成立了新企业。 不是股东郭建军，而是企业内的人员和代理商吗？ 记者通过工商新闻的联系确认了，但没有结果。

这家泰鑫投资企业已经注销，但从2007年到2008年在安徽、福建、浙江省内城市招商的大量消息保存在网上。

杭州黄金投资行业的老手对记者说:“从2004年到2007年，这是黄金投资疯狂的长时间。” “当时，很多人都是外行，来自各个领域，一点一点成立中小企业的老板也在增加”。 郭建军乘着这股热潮进入了黄金投资领域。

2008年，泰鑫投资企业注销时，关于经营额600亿元的“世纪黄金事件”，浙江世纪黄金产品有限企业理事长张勇和系统工程部长王剑平因涉嫌非法经营罪、出资罪而站在被告席上。

老手回忆说:“当时政府越来越重视，很多业界人士停止了手头的业务，不敢再做了。”郭建军把这个盘子搬到了香港。

这种说法与记者得到的资料不相容，从2008年6月开始郭建军成为中天香港集团的理事长。

事发前，郭建军事业从风生水担任中天香港集团有限企业、中天国际金融控股有限企业( 100%持有中天信国际证券服务有限企业)的理事长和唯一股东。 此外，他还担任大唐潼金董事会执行董事、副主席、文华中金(北京)矿业投资顾问有限企业(大唐潼金间接拥有90%股权的相关企业)社长等职务。

年8月，郭建军与fds中国创始人刘文献、创立女装企业品牌“浪漫单身”(起源于杭州)连锁的薛亮、以及当时香港恒通国际集团有限企业董事局主席于恒斌等合作，投资北京专利经营权交易所，其业务特殊

年，郭建军担任中国公司投资协会金融公司投资委员会委员。 “其实他文化水平不高，”熟悉郭的人说。

东窗事件

这次，弟弟郭旭军跟着哥哥开始了黄金投资。 郭旭军旗下的中天香港集团有限企业于年2月注册成立，企业编号1421555，成为香港金银业贸易场261会员。

郭建军把盘子转到香港后，马不停蹄地招募代理商。

“平台稳定。 出入方便。 资金安全保姆按时； mt4交易平台简洁方便，可以做0.1手，最低收款金额1000美元，杠杆率达到1∶100，顾客制作的名单可以在贸易场网上查询。 ”。 这是中天黄金年7月29日通过网络发行的吸引内地代理商的消息。

据警察最近公布，自2009年4月以来，浙江人郭某为首的家族式犯罪集团以中天香港集团有限企业、中天金交易中心有限企业的名义，在全国各地迅速发展企业代理和个人代理，主要以电话营销方法为顾客提供黄金期货 进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计领取顾客保证金约15亿元，非法交易额达到8000亿元，非法利润近10亿元。

《金华日报》引用中国人民银行金华中心分行的消息，年5月8日，中国人民银行办公厅认定“中天香港集团有限企业”、“中天金交易中心有限企业”及其国内代理商，国内组织、代理顾客从事黄金期货业务的行为有关

据业内人士透露，地下炒金的多家企业实际上不是将投资者的资金开设在国外账户，而是只让投资者看到账本的变动，即所谓的“模仿盘”。 最终投资者只输了电脑，资金就进了企业自己的口袋。

根据这些客户提供给媒体的汇款证明书，他们把资金汇到湖南益阳的冷先生这样的个人账户，把资金汇到陈意明这个财务负责人的个人账户，这个名为“陈意明”的银行账户属于工商银行浙江省分行。